По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемые вместе с сообщниками (уголовные дела в отношении последних выделены в отдельное производство) от имени компании «Оптима», которая фактически предпринимательской деятельностью не занималась, заключали договоры займов под видом инвестирования в динамично развивающиеся компании. Эти фирмы якобы входили в состав холдинга и занимались разными видами деятельности.
Клиентов сообщники принимали в специально арендованном офисе на проспекте Мира. Своими жертвами они выбирали наиболее социально незащищенных людей, как правило, пожилых, обещая им ежемесячные выплаты в размере от 10% до 18% от вложенной суммы.
Всего от действий «финансовой пирамиды» пострадали 36 человек, с которыми заключено договоров займа на общую сумму свыше 6,3 миллиона рублей. Трое жителей Санкт-Петербурга обвиняются в совершении преступлений по УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
«Данное уголовное дело направлено в Мещанский межрайонный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении ведомства. Один из обвиняемых содержится под стражей, двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.