Злоумышленник действовал уже по налаженной схеме. В 2016 году Хабаровской таможней уже был выявлен один из эпизодов его махинаций: незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Об этом уже сообщало ИА Дейта.
Однако оперативно-розыскным отелом Хабаровской таможни и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Хабаровскому краю установлены еще пять фактов незаконного вывода им средств за рубеж.
Для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, создал фирму, зарегистрировав ее на жительницу Хабаровска, которая за тысячу рублей согласилась в роли директора подписывать документы.
Подписывать в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с зарубежными компаниями на услуги по перевозке грузов, по которым фирма, которой негласно руководил хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Помимо вывода валюты в Латвию, по факту которого еще в декабре 2016 года Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело, с июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов в Гонконг и 32 перевода на о. Кипр на общую сумму более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.
Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались. По ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» фирма-резидент должна была вернуть средства на свои счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж. Так, всего за год мужчине удалось «сплавить» на счета иностранных компаний более двух с половиной миллиардов рублей. Расследование продолжается.